A Polícia Federal cumpre mandados hoje, em São Paulo, contra um esquema de lavagem de dinheiro de uma facção criminosa no valor de 25 bilhões de reais. O crime teria sido praticado por meio do Banco BMP.

O nome da operação é “Cliente Fantasma”. Segundo as investigações, o Banco BMP deixava de informar a identificação de clientes aos órgãos de controle. Na prática, isso teria mantido usuários “invisíveis”, dificultando quebras de sigilo, bloqueios judiciais e o rastreamento do dinheiro.

A Polícia Federal também aponta que o banco não teria feito comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

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